23.08.2011 г.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СГЭМ».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 111/3 литера А.
1.4. ОГРН эмитента: 1027809192344
1.5. ИНН эмитента: 7815014022
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03200-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sgem.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 августа 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 августа 2011 года, Протокол № б/н.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать (провести) внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2.3.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 сентября 2011 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский пр.111/3 «А».
Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 9 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 191036, Санкт-Петербург, Невский пр.111/3 «А».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 августа 2011 года.
Определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение устава общества в новой редакции.
2. Утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре) общества.
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (текст уведомления в приложении №1 к настоящему протоколу): Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручается каждому из указанных лиц под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: проект устава общества в новой редакции, проект положения о ревизионной комиссии (ревизоре) общества, проекты решений общего собрания акционеров.
Вышеуказанная информация (материалы), в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении приемной Генерального директора Общества по адресу: 191036, Санкт-Петербург, Невский пр.111/3 «А». Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Форма и текст бюллетеня для голосования согласно приложению №2 к настоящему протоколу.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор В.Р.Мигуренко
3.2. Дата 23 августа 2011 г.
|
